BigONE交易所的注册地位于荷兰，其合规性存在争议，尚未获得明确的权威监管认证。
根据公开信息，BigONE交易所的注册主体位于荷兰，同时在俄罗斯、巴西、越南、塞舌尔、新加坡、日本和印度尼西亚设有运营中心，形成了覆盖多区域的业务网络。这一布局看似旨在适应不同地区的监管环境，但作为注册地的荷兰所在的欧盟，已于2024年实施《加密资产市场法规》（MiCA），要求加密货币服务提供商必须完成合规备案才能合法运营。然而，目前并无公开信息显示BigONE已通过MiCA合规审核，其在欧盟范围内的运营资质仍不透明。
关于合规性，BigONE官方曾声称“遵守当地法律法规”，并提及“获得中国证券业协会批准”，但这一表述存在明显误导性。中国证券业协会的监管范围仅限于传统证券行业，对加密货币交易所并无管辖权，且中国境内当前对加密货币交易活动持严格限制态度，不存在“批准”加密货币交易所的可能性。这一宣传可能是对“合规性对标中国监管标准”的混淆表述，而非实际获得监管授权。
从全球监管框架来看，主流合规交易所通常会明确披露持有的金融牌照，如美国MSB、新加坡MAS或欧盟EMI等资质，但BigONE未公开任何此类牌照信息。荷兰央行（DNB）的官方数据库中也未收录其合规备案记录，进一步加剧了市场对其合规性的质疑。
2025年7月16日，BigONE遭遇第三方热钱包攻击，导致至少2700万美元资产损失。这一事件反映出其资产托管机制存在漏洞，也间接削弱了市场对其合规能力的信任。合规交易所通常会实施严格的风控措施，包括冷钱包存储、多签授权、实时监控等，而热钱包安全防护不足的问题，暴露出其在 operational security 层面与合规标准的差距。
对于潜在用户，选择交易所时需重点关注合规透明度与风控能力。建议优先考虑持有主流监管牌照（如美国MSB、新加坡MAS）、公开披露审计报告的平台，以降低资产安全与合规风险。对于BigONE，需持续跟踪其是否在2025年下半年更新监管合作进展或安全措施升级信息，避免因信息不对称导致潜在损失。
关键词标签：BigONE,合规性,监管,安全风控
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