美英为何联手打击杀猪盘？150亿美元比特币缴获背后有何隐情？

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美英为何联手打击杀猪盘？150亿美元比特币缴获背后有何隐情？ 时间：2025-10-19 14:04:15 来源：IT猫扑网整理作者：绿软小编 我要评论(0)

美英此次联手打击杀猪盘，源于其背后跨国犯罪网络对全球经济的严重侵蚀。150亿美元比特币的缴获，刷新了美国司法部查获加密货币的纪录，也揭开了东南亚诈骗园区通过加密货币洗钱的复杂链条。这一行动既是对杀猪盘生态的精准打击，也暴露了犯罪集团利用技术手段掩盖非法资金流向的深层隐情。

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1.跨国犯罪网络已成全球性威胁

过去五年，东南亚诈骗园区通过“杀猪盘”等手段窃取数百亿美元，受害者遍布60多个国家。以柬埔寨太子集团为例，其运营的10个诈骗园区迫使数十万人口贩卖受害者从事网络诈骗，甚至涉及暴力控制与强迫劳动。

美国司法部指控该集团自2015年起通过30个国家的超100家企业构建犯罪帝国，直接参与诈骗园区管理并留存“杀猪”利润记录。此类犯罪不仅造成全球数十亿美元损失，更引发人道主义危机——受害者常因拒绝诈骗遭殴打，甚至被贩卖至网络赌场或洗钱环节。

2.加密货币成为犯罪资金转移的核心工具

犯罪集团利用比特币等加密货币的匿名性与跨境流动性，将诈骗所得快速“清洗”为看似合法的资产。例如，太子集团被指控通过中国加密货币挖矿公司Lubian转移赃款，生成“干净新币”以掩盖资金来源。

美国查获的127,271枚比特币（价值150亿美元）中，部分资金或源于2020年Lubian公司被盗的加密货币，其真实流向至今成谜。这种“犯罪即服务”（CaaS）模式，使诈骗园区得以通过技术手段规模化运作，甚至打通多国政治关系保护犯罪网络。

3.金融安全与地缘政治的双重考量

英国外交大臣指出，诈骗园区幕后黑手一边摧毁弱势群体生活，一边在伦敦购置房产藏匿赃款。此次行动中，英国冻结了陈志关联的1.33亿美元办公楼与1600万美元豪宅，直指犯罪资金对国际金融体系的渗透。

此外，太子集团被指控通过行贿公职人员打通中国警方关系，暴露了犯罪网络与地方权力的勾结。美英联手制裁，既是维护金融秩序的必要之举，也是对地缘政治中腐败链条的警示。

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1.资金来源的“盗窃”疑云

加密货币追踪公司Elliptic发现，美国查获的比特币或与2020年Lubian公司被盗资金相关。起诉书将Lubian描述为陈志洗钱网络的一部分，暗示其可能通过伪造盗窃案混淆资金流向。例如，犯罪集团可能先“盗窃”自有资金，再以“受害者”身份通过执法部门追回，从而将黑钱洗白。

另一种可能是真实盗窃发生，但作案者身份未明——美国政府或第三方黑客均有可能介入，最终导致资金落入执法部门手中。

2.洗钱链条的“技术升级”

太子集团的犯罪模式已从传统诈骗升级为“工厂级运作”。其诈骗中心配备1250部手机操控7.6万个社交媒体账号，通过技术手段规模化实施“杀猪盘”。

查获的比特币不仅用于藏匿赃款，更可能投资于更复杂的诈骗技术。例如，诈骗园区近年开始向中东、东欧、拉美扩张，利用加密货币的速度与规模强化犯罪效率。TRM Labs政策主管指出，此次查获的150亿美元仅是非法获利的一小部分，更多资金已通过空壳公司、银行与房地产等渠道转移。

3.执法行动的“象征意义”

此次查获创下美国司法部历史纪录，远超2022年查获的36亿美元比特币（涉绿叶交易所盗窃案）与2020年丝绸之路暗网市场的10亿美元。英国警方今年6月虽查获67亿美元比特币，但仍不足此次金额的一半。

然而，行动的核心意义在于瓦解犯罪集团的经济引擎——通过制裁146个目标、冻结关联资产，美英试图切断诈骗园区的资金链与技术链。正如网络安全专家所言，这是“21世纪反威胁金融行动”的典范，需协调一致、数据驱动且全球化。

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此次美英联手打击杀猪盘，虽揭露了加密货币在犯罪资金转移中的关键角色，但也暴露了监管与执法的滞后性。犯罪集团利用技术升级与地缘政治漏洞，使诈骗产业呈现“工厂化”“全球化”趋势。

用户需警惕加密货币市场的匿名性风险，避免成为非法资金流动的间接参与者。同时，各国应加强跨境协作，完善对空壳公司、虚拟资产服务商的监管，从源头遏制犯罪资金的洗白路径。

关键词标签：美英为什么要联手打击杀猪盘,150亿美元比特币被缴获

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